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海波重科于2017 年 3 月 24 日（星期五）14:30召開了第一次臨時股東大會。

? ? ? ? 現(xiàn)場會議地點(diǎn)：湖北省武漢市江夏區(qū)鄭店黃金橋工業(yè)園 6 號海波重型工程科技股份有限公司五樓會議室。

? ? ? ? 參加本次股東大會的股東及股東授權(quán)代表共 20 名，代表有表決權(quán)的股份 76,801,400 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 76.6175%。

股東及股東代表入席

海波公司董秘兼財務(wù)總監(jiān)劉乾俊致主持會議

股東及股東代表觀看海波公司宣傳片

海波公司發(fā)布議案

律師統(tǒng)計網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果

股東代表及監(jiān)事代表核票

律師代表公布結(jié)果

議案通過審議

本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議并通過了下列議案：

? ? ? ?（一）審議通過《關(guān)于修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》

? ? ? ?（二）審議通過《關(guān)于調(diào)整經(jīng)營范圍暨修訂<公司章程>的議案》

? ? ? ?（三）審議通過《關(guān)于提名獨(dú)立董事候選人并調(diào)整董事會相關(guān)專門委員會委員的議案》

? ? ? ?（四）審議通過《關(guān)于參與投資基金管理公司并發(fā)行產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

? ? ? ?（五）審議通過《關(guān)于變更募集資金用途的議案》